Сообщение о существенном факте
«О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерный коммерческий банк «АК БАРС» (публичное акционерное общество)
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, дом 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1021600000124
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 1653001805
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 02590В
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.akbars.ru/about/free-info/
http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=1479
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 02 мая 2023 г.
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое (очередное)
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заочное голосование
2.3. Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 16 июня 2023 года
2.4. Место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, дом 1
2.5. Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 420066, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д.1
Адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, адрес сайта в сети «Интернет», на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования: не применимо
2.6. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): 16 июня 2023 года
2.7. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 23 мая 2023 года
2.8. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «АК БАРС» БАНК по результатам отчетного 2022 года.
2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) ПАО «АК БАРС» БАНК по результатам 2022 отчетного года.
3. О назначении аудитора ПАО «АК БАРС» БАНК.
4. Об определении количественного состава Совета директоров ПАО «АК БАРС» БАНК, об избрании членов Совета директоров ПАО «АК БАРС» БАНК.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «АК БАРС» БАНК.
6. Об утверждении новой редакции Устава ПАО «АК БАРС» БАНК».
2.9. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: Лица, имеющие право на участие в Годовом общем собрании акционеров, могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента по адресу: Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д.1, каб.212, а также получить копии указанных документов, обратившись к Корпоративному секретарю ПАО «АК БАРС» БАНК. Корпоративному секретарю ПАО «АК БАРС» БАНК обеспечить лицам, имеющим право на участие в Годовом общем собрании акционеров, доступ к указанной информации (материалам) в течение 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров.
2.10. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные именные бездокументарные; государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: 10402590В; дата государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: 14.09.1999г. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JQMF5; международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR
2.11. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: Совет директоров ПАО «АК БАРС» БАНК, принявший 27 апреля 2023 года решение о созыве общего собрания акционеров эмитента, протокол №10/27-04-23 от 02 мая 2023 года.
3. Подпись
3.1. Первый заместитель Председателя Правления
ПАО «АК БАРС» БАНК Р.И. Саляхутдинов
(подпись)
3.2. Дата «02» мая 20 23 г. М.П.